Vyšetrovateľ začal 5. marca trestné stíhanie vo veci pre trestné činy zneužitia právomocí verejného činiteľa a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Malchárka podozrieva, že dom, v ktorom býva, získal nelegálne a ako úplatok, informuje denník SME.
Luxusná vila oficiálne patrí podľa denníka spoločnosti HM Invest. Od začiatku v nej býva iba Malchárek. Firmu oficiálne predstavuje Zoltán Varga, ktorého firmy pracujú pre Pentu. Varga je statný muž, bývalá „gorila“, esbéeskár a policajt. Patril mu byt, v ktorom sa šéf Penty Jaroslav Haščák stretával s vtedajším ministrom hospodárstva Jirkom Malchárkom či so šéfkou FNM Annou Bubeníkovou.
Haščák sa podľa Gorily s Malchárkom dohadoval na forme úplatku - malo to byť cez firmu, v ktorej nebude nikto z nich vystupovať a do ktorej vložia 300 miliónov korún. Exminister vnútra Daniel Lipšic na blogu napísal, že tou firmou mohol byť práve HM Invest.
SME má dokument, ktorý ukazuje, že polícia má podozrenie, že pozemok, na ktorom dom stojí, bol podvodne vydržaný. Následne ho predali pod cenu a niekoľkými podozrivými prevodmi sa dostal k HM Invest a Malchárkovi.
Vo februári 2007 automobilový pretekár Miroslav Konôpka dom predal HM Invest. Tvrdí, že za trhovú cenu - v tom čase to podľa neho mohlo byť okolo dvadsať miliónov korún a ani v tom čase nevedel, že sa do vily nasťahuje Malchárek. Dom predal Zoltánovi Vargovi, ktorý peniaze doniesol v kufríku. Varga sa k prípadu nechce vyjadriť.
