Informuje o tom portál Aktuality. Pod kontrolou štátu tak skončili majetky vrátane bankových účtov, áut a zbraní, ktoré boli vo vlastníctve vyššie spomínaných osôb. V prípade bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho, ktorý taktiež čelí obvineniu z korupcie, je však situácia podstatne odlišná. Podľa informácií portálu stihol predať miliónovú vilu, ktorá sa nachádza v lukratívnej časti Bratislavy, ešte koncom minulého roka, a preto ju prokuratúra nezablokovala.
Naopak, Čechovi mali zaistiť dom v Chorvátskom Grobe, ale aj nehnuteľnosť v Ivanke pri Dunaji či podiel na pozemkoch v Dunajskej Strede. Rovnako tak aj podiel v Galaxy Bowling Centre v Trnave, kde je spoluvlastníkom. Suchobovi mali zase zaistiť dom v Grinave a v súčastnosti tiež nemôže nakladať s rodinným domom v Limbachu.
Národná kriminálna agentúra (NAKA) začiatkom júla v rámci akcie s názvom Daniari zadržala a obvinila 14 osôb z daňovej trestnej činnosti a zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Ide o bývalých čelných predstaviteľov Finančnej správy SR a zamestnancov Daňového úradu v Nitre na rôznych stupňov riadenia. Tí mali zneužívať svoju právomoc a prijímať úplatky za zabezpečenie vyplatenia nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH). Celkový, len doteraz zdokumentovaný rozsah neoprávnene vyplatených nadmerných odpočtov v prospech tejto zločineckej skupiny presahuje podľa polície sumu 18 miliónov eur.
Členovia zločineckej skupiny mali podľa polície vzájomne a koordinovaným konaním zabezpečiť, že si konkrétne spriaznené daňové subjekty neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie DPH. Následne mali zabezpečiť priebeh daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania tak, aby napriek neoprávnenosti žiadaných nadmerných odpočtov došlo k ich vyplateniu. Jednotlivým členom zločineckej skupiny a zamestnancom daňového úradu mali za to poskytovať úplatky.
