Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
11.11.2022 14:13 | Správy | Domáce správy

Prípad Účtovníčka odhalil daňový podvod za milióny eur: Finančná správa zverejnila zarážajúce detaily

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili viaceré materiály vrátane účtovníctva, ktoré budú slúžiť ako dôkaz pri vyšetrovaní daňového podvodu vo výške najmenej 2,6 milióna eur. Prípad vyšetrovaný pod krycím názvom Účtovníčka je dozorovaný Európskou prokuratúrou, informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Ako doplnila, príslušníci KÚFS vykonali dve domové prehliadky a jednu prehliadku iných priestorov v okresoch Dunajská Streda a Komárno. Podarilo sa im zaistiť 13 mobilných telefónov, dve pamäťové karty, štyri tablety, notebook, pevný disk, platobnú kartu, písomnosti a doklady súvisiace s trestnou činnosťou. V kancelárskych priestoroch v Dunajskej Strede bolo počas prehliadky nebytových priestorov zaistené účtovníctvo, pečiatky, plné moci a USB kľúče spoločností zapojených do trestnej činnosti, listina obsahujúca ručne písané poznámky s prístupovými názvami a heslami k bankovým a iným účtom. Zároveň bol prizvaným znalcom vyhotovený obraz disku.

"Ide o dôležitý dôkazný materiál, ktorý sa podarilo kriminalistom finančnej správy zaistiť a ktorý bude podrobený znaleckému skúmaniu v rámci vyšetrovania daňového trestného činu," povedala Rybanská.

V prípade figuruje účtovníčka, ktorá mala po dohode s ďalšími osobami zorganizovať dovoz tovaru z Číny, za ktorý bolo zaplatené viacerými platbami na účty vedené v bankách v Číne. Štatutárny zástupca firiem, ktorý v prípade vypovedá, označil vyšetrovanú účtovníčku za osobu, ktorá mu mala zadávať pokyny. Dostávať mal za to odmenu 1000 eur mesačne a následne pod jeho ID účtovníčka spracovávala predmetným spoločnostiam účtovníctvo vrátane podávania daňových priznaní a realizovania ďalších kreditných a debetných operácií. Dovezený tovar mal pritom podliehať colnému konaniu, uviedla hovorkyňa.

V tomto prípade sú podozrivé viaceré osoby zo spáchania trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou v súbehu so zločinom krátenia dane a poistného. Škoda, ktorá vznikla nezaplatením cla a inej platby vyberanej pri dovoze tovaru, je predbežne vyčíslená na 2,6 milióna eur. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

Viac k téme:
Diskusia /
Súvisiace články:
Autor: TASR

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou News and Media Holding, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 6882/B na účely spätného kontaktovania. Prečítajte si viac informácií k ochrane osobných údajov viac informácií k ochrane osobných údajov.

Odporúčame z TIVI.sk


Pracovníci volebného oddelenia zbierajú hlasovacie lístky na radnici v San Franciscu.
Dramatické prezidentské voľby v USA: Viaceré štáty hlásia bombové hrozby
Generálny tajomník NATO Mark Rutte a talianska premiérka Giorgia Meloniová si podávajú ruky počas stretnutia v Ríme.
Šéf NATO sa stretol s talianskou premiérkou: Témou rokovania bola aj Ukrajina
Muž sa chcel zbaviť nádchy, to čo sa dialo potom, by nikomu mu vo sne nenapadlo
Foto
Muž sa chcel zbaviť nádchy, namiesto toho zostal závislý: ŠIALENÉ! Veď TOTO používajú aj deti
Na snímke futbalisti Dinama Záhreb sa tešia z gólu počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov (LM) vo futbale ŠK Slovan Bratislava - Dinamo Záhreb.
Foto
Bleskový gól Slovanistom nestačil: Záhreb sa spamätal a rozpútal kanonádu
Donald Trump
Trump uzná svoju porážku, ak... Bývalý prezident si dal jasnú podmienku
(ilustračné foto)
Objavujú sa vám na tele nevysvetliteľné modriny? Môžete byť v nebezpečenstve!
Na archívnej snímke z 28. októbra 2023 zľava izraelský premiér Benjamin Netanjahu, izraelský minister obrany Joav Galant a minister izraelského vojnového kabinetu Benny Ganc.
Čo sa deje v izraelskej armáde? Netanjahu náhle odvolal ministra obrany
Poľskom otriasla strašná tragédia: Futbalový brankár (†32) sa utopil počas tréningu!
Bomb in Kobane in Syria
Ďalší útok Izraela v Sýrii: Tvrdí, že zasiahol dôležité miesto Hizballáhu, ale...
Severokórejský vodca Kim Čong-un.
Bezpečnostná rada OSN: Rázna výzva voči KĽDR! Dva štáty však boli PROTI
Na snímke vľavo Petar Sučič (Dinamo) strieľa gól brankárovi Slovana Dominikovi Takáčovi (vpravo).
ŠK Slovan - Dinamo Záhreb ONLINE: Belasým patril úvod, potom to bol chorvátsky koncert
Victoria strávila 30 dní v kóme.
Foto
Žena strávila mesiac v kóme: Príbeh ako z romantického filmu! Priateľ jej pripravil NAJKRAJŠIE prekvapenie