Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
11.11.2022 14:13 | Správy | Domáce správy

Prípad Účtovníčka odhalil daňový podvod za milióny eur: Finančná správa zverejnila zarážajúce detaily

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili viaceré materiály vrátane účtovníctva, ktoré budú slúžiť ako dôkaz pri vyšetrovaní daňového podvodu vo výške najmenej 2,6 milióna eur. Prípad vyšetrovaný pod krycím názvom Účtovníčka je dozorovaný Európskou prokuratúrou, informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Ako doplnila, príslušníci KÚFS vykonali dve domové prehliadky a jednu prehliadku iných priestorov v okresoch Dunajská Streda a Komárno. Podarilo sa im zaistiť 13 mobilných telefónov, dve pamäťové karty, štyri tablety, notebook, pevný disk, platobnú kartu, písomnosti a doklady súvisiace s trestnou činnosťou. V kancelárskych priestoroch v Dunajskej Strede bolo počas prehliadky nebytových priestorov zaistené účtovníctvo, pečiatky, plné moci a USB kľúče spoločností zapojených do trestnej činnosti, listina obsahujúca ručne písané poznámky s prístupovými názvami a heslami k bankovým a iným účtom. Zároveň bol prizvaným znalcom vyhotovený obraz disku.

"Ide o dôležitý dôkazný materiál, ktorý sa podarilo kriminalistom finančnej správy zaistiť a ktorý bude podrobený znaleckému skúmaniu v rámci vyšetrovania daňového trestného činu," povedala Rybanská.

V prípade figuruje účtovníčka, ktorá mala po dohode s ďalšími osobami zorganizovať dovoz tovaru z Číny, za ktorý bolo zaplatené viacerými platbami na účty vedené v bankách v Číne. Štatutárny zástupca firiem, ktorý v prípade vypovedá, označil vyšetrovanú účtovníčku za osobu, ktorá mu mala zadávať pokyny. Dostávať mal za to odmenu 1000 eur mesačne a následne pod jeho ID účtovníčka spracovávala predmetným spoločnostiam účtovníctvo vrátane podávania daňových priznaní a realizovania ďalších kreditných a debetných operácií. Dovezený tovar mal pritom podliehať colnému konaniu, uviedla hovorkyňa.

V tomto prípade sú podozrivé viaceré osoby zo spáchania trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou v súbehu so zločinom krátenia dane a poistného. Škoda, ktorá vznikla nezaplatením cla a inej platby vyberanej pri dovoze tovaru, je predbežne vyčíslená na 2,6 milióna eur. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

Viac k téme:
Diskusia /
Súvisiace články:
Autor: TASR

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou News and Media Holding, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 6882/B na účely spätného kontaktovania. Prečítajte si viac informácií k ochrane osobných údajov viac informácií k ochrane osobných údajov.

Odporúčame z TIVI.sk


Slovenskí futbalisti už majú jasno: TOTO je náš súper v boji o postup v Lige národov
(ilustračné foto)
Hrôzostrašný záver pátrania po novorodencovi: Dieťatko našli mŕtve v odpadkovom koši
Foto
Do sexi biatlonistky sa obul nórsky expert, Wiererovej reakcia prišla rýchlo
Kolobežkár neprežil stret s autom!
Tragédia pri Bardejova: Dodávka po ceste nabrala kolobežku! Muž († 34) nemal šancu prežiť
Petra (31), Stevino
Foto
Bratislava odštartovala vianočné trhy: Čaká nás horúca NOVINKA! Za aké pochúťky si tento rok priplatíme?
Ilustračné foto
Poškodené káble v Baltskom mori: Bude NATO musieť reagovať?!
V bratislavskej Petržalke našli vojenskú muníciu.
Hrozivý nález v bratislavskej Petržalke: Počas výkopových prác narazili na... Okamžitý príchod polície!
Hnutie ANO českého expremiéra Andreja Babiša prvýkrát od svojho vzniku vyhralo voľby do Senátu. Ako to vníma Fiala?
BIZÁR v Česku! To, čo navrhol Babiš, tu ešte nebolo: Obrovská urážka Fialu
Close up of a calculator and euro money in a financial analyzing concept
Obyvatelia tohto mesta si siahnu hlbšie do vrecka: Zvyšujú sa dane! Pozrite sa, o ktoré ide
Vodiči, ZLÉ správy: Frekventovaný úsek diaľnice UZAVRÚ! Dokedy to potrvá?
Sympatická brunetka žije na Slovensku už 6 rokov.
FotoVáš Tip
Sebavedomá cudzinka Alina z televíznej reality šou: Kňažka lásky ako nákupná maniačka?!
Juraj Slafkovský (vľavo) oslavuje gól so spoluhráčmi.
Šok na tréningu Montrealu: Čo to robia so Slafkovským?