Podrobnosti o vyšetrovaní, ktoré ich čaká, Novému Času prezradil zástupca riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Martin Krčmárik.
Kedy ste dostali zoznam s menami Slovákov, ktorí majú mať účty v kontroverznej banke?
- Zoznam s menami 25 Slovákov sme dostali v piatok ráno. K dispozícii ho tak máme len pár hodín a informácie z neho začíname preverovať.
Čo to teda znamená pre ľudí, ktorí sa na zozname ocitli?
- Ideme preverovať základné informácie o týchto osobách. A vôbec ustáliť ich vzťah k Slovenskej republike. Zatiaľ je totiž otázne, či sú všetci v skutočnosti našimi občanmi. Preto sa nechceme ani predčasne vyjadrovať k identite osôb na zozname.
Keď ich preveríte, budete si podnikateľov, športovcov či modelky predvolávať osobne?
- Určite budú kontaktovaní zo strany polície aj orgánov finančnej správy.
Zvažujete, že na prípade bude pracovať špeciálny tím, keďže ide o pomerne rozsiahly zoznam?
- Špeciálny tím sme už dali dokopy. Zložený je z ôsmich ľudí Národnej kriminálnej agentúry a z pracovníkov Finančnej správy. Využijeme oprávnenia odhaľovať daňové úniky a legalizovať príjmy z trestnej činnosti. Zameriame sa na pôvod financií a pozadie finančných transakcií. Spolupráca so zahraničím už prebieha.
Zatiaľ ste však nezačali trestné stíhanie.
- Samotný zoznam v tomto štádiu ešte nezakladá akýkoľvek záver, že ide o protizákonnú činnosť. Zatiaľ nie je dôvod, aby sa začalo trestné stíhanie. Výsledkom preverenia môže byť aj štádium trestného konania, ale je ešte príliš skoro na to, aby som to vedel potvrdiť.
Tento muž priniesol mená klientov švajčiarskej banky: Daniari čakajú ďalší zoznam
Musel po to do Francúzska. Zoznam 25 klientov banky HSBC, podozrivej z prania špinavých peňazí, si bol osobne prevziať generálny riaditeľ daňovej a colnej sekcie Finančnej správy Daniel Čech. Prezradil, že na jednom z účtov so slovenským pozadím bolo uložených takmer až 3,5 milióna eur. Podľa našich informácií daniari očakávajú ďalšie mená.
Pôvodne sa totiž hovorilo až o 60 účtoch so slovenským pozadím. Finančná správa dostala zoznam slovenských klientov HSBC od svojich francúzskych partnerov. „Na zozname sa nachádza 25 osôb, pričom stavy na jednotlivých účtoch sú aj v sume 3,5 milióna eur. Ku konkrétnostiam však nie je možné sa z hľadiska daňového tajomstva vyjadriť,“ povedal Čech. Materiál získali s pomocou Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.
„Finančná správa odovzdala dostupný zoznam partnerom v rámci daňovej kobry, teda polícii a Generálnej prokuratúre. Zároveň získané údaje analyzujeme v rámci finančnej správy. Až podrobnejšie preskúmanie zoznamu umožní určiť, aký bude ďalší postup. Ten budeme koordinovať spoločne v rámci daňovej kobry,“ hovorí Čech s tým, že samotný fakt, že je niekto na zozname, nemusí ešte nič znamenať. „Je absolútne legálne mať založený účet v zahraničnej banke,“ uzavrel šéf sekcie daniarov. Podľa informácií Nového Času zoznam nebude konečný a na Slovensko prídu ďalšie mená klientov podozrivej banky.
