Vyšetrovateľ navrhol prokurátorovi, aby obžaloval deviatich členov skupiny vo veku od 27 do 63 rokov - ôsmi sú z michalovského okresu a jeden zo Senice. Osem z nich je stíhaných za podvod s trestnou sadbou 10 až 15 rokov. Traja z nich, organizátor a ďalší dvaja, ktorí predkladali falošné doklady ako pravé, sú stíhaní za falšovanie. Organizátorovi hrozí trest odňatia slobody na štyri až 10 rokov, ďalším dvom na tri až osem rokov. Deviaty člen, ktorý „vyrábal“ a falšoval dokumenty, je stíhaný za falšovanie s trestnou sadzbou až tri roky.
Podľa polície "fantómoví dopravcovia" prostredníctvom falošných dokladov v deviatich prípadoch od rôznych zahraničných spoločností v zahraničí prevzali rôzny tovar, ktorý odberateľom nedodali. Celkovo mali spoločnosti pripraviť o viac ako 688-tisíc eur. Fantómovou prepravou nechali "zmiznúť" rôznu elektroniku, bielu techniku, gumárenské výrobky, hračky, oblečenie, obuv, pneumatiky i klimatizačné jednotky. Nedodaný tovar predali a peniaze použili pre vlastnú potrebu.
Policajti vykonali v apríli 2007 akciu v okrese Vranov nad Topľou a v Michalovciach, kde zadržali šesť osôb, vykonali 14 prehliadok domových a nebytových priestorov. Pri prehliadkach zaistili dva kamióny a tovar v hodnote viac ako 113-tisíc eur. Počas vyšetrovania bolo potrebné zaslať niekoľko desiatok právnych pomocí do trinástich krajín - Cyprus, Holandsko, Dubaj, Taliansko, Švajčiarsko, Francúzsko, Nemecko, Česká republika, Poľsko, Rusko, Litva, Lotyšsko a Ukrajina. O prípade informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.
