Podľa najnovších zistení slovenská PrivatBanka pomáhala ekvádorskému podnikateľovi vyhnúť sa plateniu daní doma.
Využili pritom schému daňových rajov, ktorú spravuje panamská právnická firma Mossack Fonseca. O prípade informoval spravodajský portál aktuality.sk
Ekvádorský podnikateľ Marco Vallejo chcel vyviesť časť zisku zo svojej stavebnej firmy JIMEX, aby sa doma vyhol jeho zdaneniu. „Spoločnosť JIMEX má tento rok značný hospodársky prebytok a jej cieľom je znížiť svoj zisk cez refakturačný proces,” napísal v internom dokumente regionálny manažér Mossack Fonseca v Ekvádore Pablo Paredés. Z uniknutých dokumentov Panama Papers vyplýva, že Vallejo to urobil cez slovenskú firmu Latem Trading a využili pritom služby slovenskej Privatbanku, ktorá patrí do portfólia finančnej skupiny Penta. Podnikateľ Vallejo v liste pre aktuality.sk pokus o krátenie daní priznal a oľutoval.
Ekvádorčan Vallejo 31. marca 2015 poslal na účet firmy Latem Trading v slovenskej Privatbanke 108-tisíc dolárov. Latem Trading zároveň vystavila firme JIMEX faktúru na rovnakú sumu. Formálne za poradenstvo pri navrhovaní konštrukcií a statiky veže. Faktúra je pritom datovaná k 14. novembru 2014, hoci podľa uniknutej mailovej komunikácie bola vystavená až v polovici marca 2015.
Privatbanka môže mať teraz problém s finančnou políciou, lebo nenahlásila vyslovene podozrivú transakciu.
Navyše, preliatie peňazí vyšlo banke až na tretí pokus. Už v minulosti dostala banka Penty pokutu 55-tisíc eur, keď nenahlásila rizikovú platbu Marián Kočner z Malty na účet v Privatbanke. Tá cez svoju hovorkyňu Zuzanu Mészárosovú uviedla, že sa k prípadu vzhľadom na bankové tajomstvo nebudú vyjadrovať.
