Mali umožniť krádež niekoľkých miliónov eur od státisícov ľudí, ktorí si mysleli, že vyhrali v lotérii. Uviedol to v piatok holandský denník Algemeen Dagblad (AD).
Holandský úrad pre vyšetrovanie finančných podvodov (FIOD) v spolupráci americkým ministerstvom spravodlivosti v stredu a vo štvrtok tohto týždňa vykonali prehliadky v desiatich lokalitách na území Holandska.
Vyšetrovatelia podozrievajú šesť holandských firiem, že v podvodníckom pláne využívajúcom falošné odkazy, ktorý fungoval od roku 2012, zohrali úlohu sprostredkovateľov.
"Listy, ktoré boli osobne adresované ich príjemcom, v nich vzbudili dojem, že vyhrali nejakú finančnú cenu, že vyhrali v lotérii alebo že získali nejaký objem peňazí vďaka charitatívnym akciám," uviedol vo svojej správe FIOD.
Podvod na dôverčivých adresátoch, ktorí boli väčšinou z USA, Francúzska a Japonska, pozostával v tom, že list, ktorý dostali, ich presviedčal, aby zaslali sumu od 20 do 40 eur alebo šek v tejto hodnote na adresu v Holandsku.
Celkovo sa vyšetrovateľom podarilo identifikovať najmenej 300 rôznych poštových schránok na území Holandska, ktoré sa stali súčasťou podvodníckej siete. Podľa doterajších zistení holandské spoločnosti prevádzkujúce poštové schránky si zrejme zadržali časť peňazí od dôverčivých "výhercov", v podobe platieb za poskytnuté služby, väčšina z došlých financií však bola prevedená na bankové účty hlavným podozrivých z tejto trestnej činnosti, ktorí - ako naznačili vyšetrovatelia - pravdepodobne nežijú v Holandsku.
Séria policajných razií viedla k zhabaniu státisícov podvodných listov, tisícov obálok obsahujúcich hotovosť a šeky, rôznych administratívnych dokumentov a pol milióna eur v hotovosti. Vyšetrovatelia na predpokladaných miestach činu objavili aj drahé hodinky, rôzne umelecké diela a automobily. Polícia nechala podozrivé bankové účty zmraziť.
Americké ministerstvo spravodlivosti už v mene státisícov obetí tohto masového podvodu podalo žalobu voči dvom firmám a voči jednému holandskému riaditeľovi. Vyšetrovatelia z USA upozornili, že podvedení americkí občania ročne na falošné kontá zasielali vyše 18 miliónov dolárov (16,13 miliónov eur).
Samotné vyšetrovanie začalo koncom roka 2015 po tom, ako sa úradom na colnici amsterdamského letiska Schiphol podarilo zadržať veľké množstvo podozrivých listov.
