Informáciu, ktorú zverejnili talianske médiá, sprostredkovala tlačová agentúra APA. Bilal Erdogan, ktorý si robí doktorát na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Bologni, mal z Turecka do Talianska ilegálne previezť značné množstvo finančných prostriedkov. V tejto súvislosti je podozrivý z prania špinavých peňazí.
Prokuratúra zdôvodnila žiadosť o predĺženie vyšetrovania faktom, že jeho časť by mala prebiehať aj v zahraničí, čo si vyžiada viac času. Proti žiadosti neúspešne namietal taliansky právny zástupca Bilala Erdogana.
Vyšetrovanie kauzy sa začalo na základe trestného oznámenia tureckého veľkopodnikateľa Murata Hakana Uzana, ktorý podobne ako jeho otec ušiel v roku 2003 pred zatknutím do zahraničia. Podľa neho sa Bilal Erdogan nezdržiaval v Bologni kvôli štúdiu, ale kvôli organizácii ilegálnych obchodov rodiny. Štúdium v Bologni prerušil ešte v roku 2007. Spomínaný iniciátor vyšetrovania je bratom Cema Uzana - spoluzakladateľa a lídra tureckého pravicovo-populistického subjektu Mladá strana (GP).
