Ako vyplýva z informácií španielskeho denníka El País, Firtaš údajne spoločne s dvoma ďalšími osobami riadil zločineckú skupinu, ktorá prostredníctvom subjektov so sídlami na Cypre a Panenských ostrovoch realizovala s využitím reštauračných zariadení a firiem venujúcim sa obchodu s nehnuteľnosťami pranie špinavých peňazí v objeme asi desiatich miliónov eur.
Firtašov právny zástupca označil v reakcii pre viedenský denník Kronen Zeitung tieto informácie za kategoricky nesprávne.
Podľa správy nemeckej rozhlasovej stanice Deutsche Welle tohto oligarchu v Španielsku medzičasom zaradili do zoznamu hľadaných osôb, ktorý vedie špeciálny odbor tamojšej prokuratúry pre boj proti korupcii. Obžalovaní v danej kauze sú ďalší dvaja nemenovaní občania Ukrajiny.
V Barcelone a Marbelle zadržali minulý štvrtok v tejto súvislosti dočasne päť osôb vrátane známeho advokáta. Podľa Deutsche Welle sa títo ľudia priamo podieľali na praní peňazí ukrajinského oligarchu.
