Táto spoločnosť je celosvetovo známa z kauzy takzvaných panamských dokumentov, ktoré odhalili presúvania peňazí do daňových rajov. Zakladatelia firmy Jürgen Mossack a Ramón Fonseca boli vzatí do väzby, keďže sa panamskí vyšetrovatelia obávajú ich možného úteku do zahraničia. Vznesené obvinenia z prania špinavých peňazí súvisia s rozsiahlym korupčným škandálom okolo brazílskej ropnej spoločnosti Petrobras.
Podľa generálnej prokurátorky Panamy Kenie Porcellovej doteraz získané informácie naznačujú, že právnická kancelária Mossack Fonseca bola v skutočnosti "zločineckou organizáciou, ktorá sa venuje ukrývaniu majetkov alebo peňazí podozrivého pôvodu". Panamská polícia tento týždeň prehľadala kancelárie firmy i domy oboch jej zadržaných predstaviteľov.
Zatknutiu Jürgena Mossacka a Ramóna Fonsecu predchádzalo rok trvajúce vyšetrovanie, na ktorom sa podieľali aj úrady v Brazílii, Peru, Kolumbii, vo Švajčiarsku a v USA. Zverejnenie miliónov dokumentov firmy Mossack Fonseca so sídlom v Paname vlani v apríli poukázalo na presúvanie peňazí do daňových rajov, pričom v dokumentoch sa objavilo množstvo mien známych osobností - medzi nimi politikov, podnikateľov či športovcov z celého sveta.
