Drahokamy v hodnote stoviek miliónov izraelských šekelov mali ukryté v kufroch. Zatknutí podľa polície niekoľko rokov pašovali do Izraela diamanty, pričom porušovali zákon a obchádzali tamojšie úrady. Po zatknutí ich vypočúvali v súvislosti s pašovaním diamantov, praním špinavých peňazí, daňovými priestupkami, plánovaním trestnej činnosti, falšovaním obchodných správ a ďalšími skutkami.
Izraelský vyšetrovací úrad Lahav 433 zistil, že izraelský občan žijúci v zahraničí priniesol do krajiny pred šiestimi rokmi diamanty ukryté v batožine. Podľa polície išlo o zamestnanca ruskej továrne, ktorú vlastnil rusko-izraelský miliardár a filantrop Lev Levajev. Muž údajne diamanty predal bez toho, aby to nahlásil daňovému úradu. Vyšetrovatelia pri prehliadke jeho domu našli stovky oprávnení na vývoz diamantov.
Úrady očakávajú, že v najbližšom čase v súvislosti s prípadom zatknú ďalšie osoby v Izraeli aj v zahraničí. V prípade im pomohol jeden z podozrivých, ktorý po zadržaní na Letisku Bena Guriona v Izraeli začal spolupracovať s vyšetrovateľmi. Levajevova spoločnosť LLD Diamonds údajne nemala o zatknutiach žiadne informácie.
