Trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin podvodu bolo začaté ešte v apríli 2016. Polícia zaistila množstvo dôkazov a vypočula vyše 1 500 svedkov. Bolo by ich viac, ale ďalších 800 svedkov z radov pacientov už bolo mŕtvych, ostatní sa nedali vypočuť pre ich zlý psychický stav alebo neprítomnosť na území Slovenska.
„Po vykonaní analýz výsluchov a záverov znaleckého skúmania 31. januára vyšetrovateľ obvinil 64 osôb z pokračujúceho obzvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva," povedala policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Obvinení od januára 2010 do októbra 2015 prostredníctvom zástupcov 2 spoločností z Banskej Bystrice po dohode s lekármi a lekárnikmi zorganizovali zločinecký reťazec, ktorý fungoval po celom Slovensku.
Lekári bez vedomia pacientov, už aj mŕtvych, vypisovali poukazy na rôzne zdravotnícke pomôcky a produkty tzv. vlhkého krytia, ktoré nikdy neboli pacientom dodané a lekárne ich cez pokladne dávali na uhradenie zdravotnej poisťovni. Škodu zatiaľ odhadli na 152-tisíc €. Obvineným hrozí 10 až 15 rokov basy a zákaz činnosti.
