transakcie

Pakistanský premiér Imran Chán podľa stanice BBC prisľúbil, že pakistanská vláda preverí stovky pakistanských občanov spojených s podozrivými transakciami, na ktoré v nedeľu v rámci projektu Pandora Papers upozornilo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ).

Český premiér Andrej Babiš si cez svoje offshorové firmy poslal takmer 400 miliónov korún (takmer 16 miliónov eur), za ktoré si potom kúpil nehnuteľnosti na francúzskej Riviére.

Uplynulý rok priniesol okrem výrazného nárastu online nákupov aj viac pokusov o podvody a podozrivé transakcie.

Každú chvíľu nová razia! Búrka, Plevel, Objednávka či najnovšie Oko sú krycie názvy akcií, pri ktorých v poslednom období urobili kukláči z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) razie a zadržali viacero sudcov, advokátov či iných vplyvných ľudí.

Počas koronakrízy dvojnásobne stúpli podozrivé transakcie pri nakupovaní v e-shopoch.

Nemecký minister financií Olaf Scholz je pripravený presadzovať daň z finančných transakcií na národnej úrovni, ak iné krajiny nebudú ochotné ju zaviesť.

Turecká polícia zadržala 24 ľudí v súvislosti s vyšetrovaním medzinárodných peňažných transakcií extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).

Európsky policajný úrad (Europol) v utorok vyhlásil, že požaduje prísnejšie kontroly bankových transakcií v členských krajinách Európskej únie.

Zlodeji vysávajú špeciálnou čítačkou peniaze z bezkontaktnej karty uloženej v peňaženke.