pranie penazi

Európsky parlament (EP) v stredu (24. 4.) večer schválil balík zákonov, ktoré posilňujú súbor nástrojov EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Cyprus v utorok prisľúbil, že prešetrí obvinenia zo strany investigatívnych novinárov, podľa ktorých dochádza v tomto ostrovnom štáte k praniu špinavých peňazí z Ruska. Tie údajne ruským oligarchom umožňujú obchádzať sankcie uvalené na Moskvu po invázii na Ukrajinu, informuje agentúra AFP.

Medzinárodná organizácia Finančná akčná skupina (FATF), bojujúca proti praniu špinavých peňazí, v piatok oznámila, že zaradila Chorvátsko, Kamerun a Vietnam na svoju "sivú listinu" krajín, ktoré budú pod zvýšeným dohľadom. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.

Nemecká polícia vo viacerých spolkových krajinách vykonáva rozsiahly zásah proti talianskej mafii 'Ndranghete. Vo vyhlásení nemecká polícia uviedla, že razie sa dnes konajú aj v ďalších európskych krajinách.

Belgická prokuratúra obvinila belgického europoslanca Marca Tarabellu v súvislosti s vyšetrovaním kauzy okolo podplácania. Informoval o tom belgický denník Le Soir s odvolaním sa na prokuratúru. TASR správu prevzala v nedeľu z agentúry Reuters.

Meno Dary Rolins (50) sa vďaka úspešnej kariére stalo značkou. Niet divu, že spojenie s ňou je zárukou dobrého proma. Diáre, ktoré speváčka predáva, takýto reklamný priestor ponúkajú, ale diár z roku 2021 „smrdí“.

Zisky z obchodov s tvrdými drogami, ktoré mali skončiť v nehnuteľnostiach v Tatrách, nenechajú len tak.

Bývalého starostu druhého najväčšieho gréckeho mesta Solún uznal súd v piatok za vinného z legalizácie príjmov z trestnej činnosti, za čo má stráviť osem rokov vo väzení.

Perú v Paname peniaze aj slovenskí podnikatelia. Pavla Holcová z Českého centra investigatívnej žurnalistiky nám prezradila, že v Paname majú peniaze aj ľudia a firmy blízke skupine Penta.