spinave peniaze

Doterajší belgický eurokomisár Didier Reynders, bývalý šéf belgickej diplomacie a tiež vplyvný člen liberálneho Reformného hnutia (MR), je vyšetrovaný belgickou políciou kvôli podozreniu, že bol zapojený do prípadu prania peňazí týkajúceho sa Národnej lotérie.

Poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok schválili prvé pravidlá Európskej únie na sledovanie prevodov kryptoaktív, predchádzanie praniu špinavých peňazí, ako aj spoločné pravidlá dohľadu a ochrany zákazníkov. Europarlament o tom informoval prostredníctvom tlačovej správy.

V Spojených štátoch zatkli a obvinili ruského občana známeho pod prezývkou Gandalf, ktorý bol obvinený z prania špinavých peňazí prostredníctvom burzy kryptomien.

Nezaradený poslanec Matúš Šutaj Eštok pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Hlas-SD podal v stredu na Generálnu prokuratúru (GP) SR trestné oznámenie pre podozrenie z prania peňazí kajúcnikmi Ľudovítom Makóom, Michalom Suchobom, Františkom Imrezcem a ďalšími v kauze Daniari, v ktorej štát prišiel o vyše 18 miliónov eur.

Ako sa zisky zahraničných dílerov drog, vydieračov a mafie pred vyše dvomi desaťročiami začali na Slovensku meniť na "čisté"? Najčastejšie "prepieraním" prostredníctvom aktivít kamarátov a bývalých spolužiakov.

Brazílsky súd obvinil bývalého prezidenta krajiny, Luiz Inácio Lula, z prania špinavých peňazí.

Na verejnosť prenikol neoficiálny zoznam 25 Slovákov, ktorí mali účty vo švajčiarskej pobočke banky HSBC vyšetrovanej z prania špinavých peňazí.