spinave peniaze

Poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok schválili prvé pravidlá Európskej únie na sledovanie prevodov kryptoaktív, predchádzanie praniu špinavých peňazí, ako aj spoločné pravidlá dohľadu a ochrany zákazníkov. Europarlament o tom informoval prostredníctvom tlačovej správy.

V Spojených štátoch zatkli a obvinili ruského občana známeho pod prezývkou Gandalf, ktorý bol obvinený z prania špinavých peňazí prostredníctvom burzy kryptomien.

Nezaradený poslanec Matúš Šutaj Eštok pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Hlas-SD podal v stredu na Generálnu prokuratúru (GP) SR trestné oznámenie pre podozrenie z prania peňazí kajúcnikmi Ľudovítom Makóom, Michalom Suchobom, Františkom Imrezcem a ďalšími v kauze Daniari, v ktorej štát prišiel o vyše 18 miliónov eur.

Ako sa zisky zahraničných dílerov drog, vydieračov a mafie pred vyše dvomi desaťročiami začali na Slovensku meniť na "čisté"? Najčastejšie "prepieraním" prostredníctvom aktivít kamarátov a bývalých spolužiakov.

Brazílsky súd obvinil bývalého prezidenta krajiny, Luiz Inácio Lula, z prania špinavých peňazí.

Na verejnosť prenikol neoficiálny zoznam 25 Slovákov, ktorí mali účty vo švajčiarskej pobočke banky HSBC vyšetrovanej z prania špinavých peňazí.